قام مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بتفتيش منزل المدير التنفيذي للعملات المشفرة جيسي باول في مارس كجزء من تحقيق جنائي في مزاعم بأنه اخترق منظمة غير ربحية أسسها وطاردها عبر الإنترنت ، حسبما قال ثلاثة أشخاص على دراية بالأمر.
ركز التحقيق على ادعاء المنظمة غير الربحية بأن السيد باول ، الذي أسس أيضًا بورصة العملات المشفرة Kraken ، قد تدخل في حسابات الكمبيوتر الخاصة بها ، ومنع الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني والرسائل الأخرى ، على حد قول الأشخاص. قال ثلاثة أشخاص على دراية بالقضية إن عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا يبحثون في باول منذ الخريف الماضي على الأقل.
فتش عملاء في منزل باول في حي برينتوود في لوس أنجلوس وصادروا أجهزة إلكترونية ، بحسب شخص مطلع على عمليات البحث والوثائق التي راجعتها صحيفة نيويورك تايمز. ولم يتهم المدعون السيد باول بارتكاب أي جرائم.
وأكد براندون فوكس ، محامي باول ، أنه يخضع لتحقيق من قبل المدعين الفيدراليين في شمال كاليفورنيا. قال السيد فوكس إن التحقيق ركز على مزاعم مجموعة الفنون ، Verge Center for the Arts ، و “لا علاقة لها بأي حال من الأحوال بتوظيف السيد باول أو سلوكه في مجال العملات المشفرة”. وقال أيضا إن السيد باول لم يرتكب أي خطأ.
وقالت متحدثة باسم شركة كراكن إن تحقيق Verge لا علاقة له بالشركة ، وإن Kraken ليس لديها سبب للاعتقاد بأن المدعين يحققون في قضايا أخرى محتملة.
ورفض ممثل مكتب التحقيقات الفدرالي التعليق. ورفض متحدث باسم مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا تأكيد ما إذا كان التحقيق جاريا.
في الأشهر الأخيرة ، اتخذ المحققون الفيدراليون إجراءات صارمة ضد العديد من منافسي شركة كراكن. سام بانكمان فريد ، مؤسس بورصة FTX للعملات المشفرة ، تم اتهامه بالاحتيال العام الماضي ، بينما يواجه Coinbase و Binance ، وهما من أكبر البورصات ، دعاوى قضائية حكومية.
قام السيد باول ، البالغ من العمر 42 عامًا ، وهو شخصية رئيسية في تاريخ العملات المشفرة ، ببناء شركة Kraken في ثاني أكبر بورصة تشفير في الولايات المتحدة بعد Coinbase.
واجهت شركته سنوات من التدقيق القانوني. قال شخصان مطلعان على التحقيق إن المدعين فحصوا في الأشهر الأخيرة مزاعم ضد شركة كراكن والسيد باول ، والتي تم تقديمها في دعوى إنهاء خاطئ تم رفعها ضد الشركة في عام 2019. في تلك الدعوى ، اتهم موظف سابق في شركة Kraken الشركة بجني إيرادات من حسابات في دول كانت تخضع لعقوبات أمريكية ، وادعى أن حسابات Kraken المصرفية فقدت ملايين الدولارات من ودائع العملاء.
تمت تسوية الدعوى في عام 2021 ، بعد أن رفض القاضي ادعاء الموظف بأن فصله كان متعلقًا بمسألة العقوبات.
في العام الماضي ، دفعت شركة Kraken غرامة قدرها 360 ألف دولار لتسوية اتهامات وزارة الخزانة بأنها انتهكت العقوبات من خلال السماح للمستخدمين في إيران بتداول العملات الرقمية. في فبراير ، دفعت شركة Kraken غرامة قدرها 30 مليون دولار إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات لعرضها منتجًا استثماريًا قالت الوكالة إنه ينتهك قوانين الأوراق المالية.
أسس السيد باول Verge ، مجموعة Sacramento Arts ، في عام 2007. وفي العام الماضي ، عزلته المجموعة من مجلس إدارتها ، مشيرًا إلى إخفاقه في حضور اجتماعات مجلس الإدارة وانتهاكاته “للمبادئ التوجيهية” للمنظمة ، وفقًا لسجلات المحكمة. تمت الإزالة بعد مقال نشر في صحيفة التايمز يفصل جهود السيد باول للتحريض على الجدل حول العرق والجنس الذي وجده بعض موظفي كراكن مهينًا.
بعد إقالة السيد باول ، منع Verge من استخدام موقعها على الويب ورسائل البريد الإلكتروني ونظام المراسلة الداخلية الخاص بها ، ووصل بشكل غير صحيح إلى المعلومات السرية المخزنة في تلك الحسابات ، وفقًا لرسالة أرسلها محامي Verge ، فيليب كننغهام ، إلى Kraken في نوفمبر. راجعت صحيفة The Times الرسالة.
في الشهر الماضي ، رفع باول دعوى قضائية ضد Verge في محكمة الولاية في سكرامنتو ، زاعمًا أن مقدمه غير لائق وأنه يمتلك حسابات Verge الرقمية. وقال السيد كننغهام ، محامي فيرج ، إن مزاعم باول ليس لها أي أساس.
في سبتمبر ، أعلن باول أنه سيتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة Kraken مع بقاء رئيس مجلس الإدارة. وحل محله ديف ريبلي ، كبير مسؤولي العمليات في شركة كراكن ، الذي تولى إدارة الشركة في مارس.
كيرستن نويز وساهمت كيتي بينيت في البحث.
