يناقش الفريق القانوني لسام بانكمان-فرايد صفقة مع المدعين الفيدراليين يمكن أن تسمح بإطلاق سراح قطب العملة المشفرة بكفالة عند تسليمه إلى الولايات المتحدة ، وفقًا لثلاثة أشخاص على دراية بالموضوع.
قال الناس إن شروط الصفقة تظل متقلبة ، وأي اتفاق يتطلب موافقة القاضي الفيدرالي الذي يشرف على قضية السيد بانكمان-فريد. لكن وفقًا للشروط التي تمت مناقشتها ، يمكن منح مؤسس بورصة العملات المشفرة المنهارة FTX بكفالة بشروط شديدة التقييد ، بما في ذلك الحجز في المنزل ، على حد قول شخصين. قال أحد الأشخاص إن المراقبة الإلكترونية قيد المناقشة أيضًا. ولم يتضح ما هي الإجراءات الأخرى التي قد تكون مطلوبة.
وجه المدعون العامون في المنطقة الجنوبية لنيويورك الاتهام إلى السيد بانكمان فرايد ، 30 عامًا ، بالاحتيال ، واتهموه بتدبير مخطط استمر عامًا ، وبلغ ذروته في إفلاس شركة FTX. يقع مقر الشركة في جزر الباهاما ، والسيد بانكمان فريد مسجون حاليًا هناك في انتظار تسليمه إلى الولايات المتحدة.
ورفض متحدث باسم المنطقة الجنوبية في نيويورك التعليق على أي مناقشات بشأن الكفالة. ولم يرد مارك كوهين ، محامي بانكمان فرايد في نيويورك ، على طلب للتعليق.
ذكرت قناة فوكس نيوز في وقت سابق بعض تفاصيل مناقشات الكفالة.
وصلت التهم الموجهة إلى السيد بانكمان فرايد إلى نهاية ملحمة انتقل فيها أحد أقوى أصحاب المليارات المشفرة في العالم من عملاق الصناعة إلى محتال متهم ورأى ثروته تتلاشى. قبل انهيار FTX ، كان السيد Bankman-Fried حاضرًا بشكل متكرر في قاعات الكونجرس ، حيث كان يدفع بالتشريعات لجعل الولايات المتحدة أكثر صداقة لصناعة العملات الرقمية. أعطى سقوط FTX صناعة العملات المشفرة عينًا سوداء ، وقد تم الاستشهاد به بالفعل كدراسة حالة تحذيرية.
ما يجب معرفته عن انهيار FTX
ما هو FTX؟ FTX هي شركة مفلسة الآن وكانت واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم. مكن العملاء من تداول العملات الرقمية بعملات رقمية أخرى أو أموال تقليدية ؛ كان لديها أيضًا عملة مشفرة أصلية تُعرف باسم FTT. قامت الشركة ، ومقرها جزر الباهاما ، ببناء أعمالها على خيارات تداول محفوفة بالمخاطر غير قانونية في الولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن يبدأ تسليم السيد بانكمان فريد للولايات المتحدة يوم الأربعاء. وقد تم تأجيلها بالفعل مرة واحدة هذا الأسبوع بعد جلسة استماع فوضوية في جزر الباهاما ، حيث شكك محام محلي يمثله في ما إذا كان موكله سيوافق على التسليم. المحامي ، جيرون روبرتس ، عكس موقفه لاحقًا ، مما مهد الطريق لنقل السيد بانكمان فرايد إلى نيويورك.
تم رفض الإفراج بكفالة عن السيد بانكمان فرايد في جزر الباهاما بعد أن ألقي القبض عليه الأسبوع الماضي في مجمعه السكني الفاخر في جزيرة نيو بروفيدنس. في جلسة استماع في 13 ديسمبر ، قال قاض في جزر الباهاما إن الموارد المالية لبانكمان-فريد جعلته عرضة لخطر الهروب.
بمجرد وصوله إلى الولايات المتحدة ، سيتم تقديم السيد بانكمان فريد للمحاكمة في محكمة المقاطعة الفيدرالية في مانهاتن ، حيث يشرف على قضيته القاضي روني أبرامز. اتهمته السلطات باختلاس المليارات من ودائع FTX وفي هذه العملية الاحتيال على العملاء والمستثمرين والمقرضين.
لن يكون السيد بانكمان فرايد أول متهم قادم من ثراء فاحش يُحاكم في محكمة المنطقة الجنوبية ، ولن يكون أول من يحاول التفاوض على طريقة لتجنب السجن في انتظار المحاكمة. بعضها كان ناجحا. لم يكن الآخرون.
حصل برنارد ل.مادوف ، مخطط بونزي سيئ السمعة ، على كفالة بقيمة 10 ملايين دولار وظل رهن الحبس المنزلي في شقته البنتهاوس حتى أقر بالذنب في عام 2009. وتوفي في السجن العام الماضي عن عمر يناهز 82 عامًا بينما كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة 150 عامًا. .
في أعقاب سقوط FTX
تسبب الانهيار المفاجئ في بورصة العملات المشفرة في ذهول الصناعة.
في عام 2016 ، عرض رضا ضراب ، تاجر الذهب التركي المتهم في قضية عقوبات إيران ، طرح سندات بقيمة 50 مليون دولار ، مضمونة بمبلغ 10 ملايين دولار نقدًا ، والبقاء في شقة مستأجرة وارتداء جهاز مراقبة GPS. كما اقترح دفع أتعاب حراس على مدار الساعة لضمان عدم فراره.
لكن القاضي ، ريتشارد إم بيرمان ، رفض الإفراج بكفالة ، قائلاً إن الاقتراح “غير معقول لأنه يساعد على تعزيز الظلم وعدم المساواة في المعاملة لصالح مجموعة صغيرة جدًا من المتهمين الجنائيين الذين هم أثرياء للغاية ، مثل السيد ضراب”.
