قال مدعون اتحاديون إن أليكس ماشينسكي ، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة Celsius للعملات المشفرة المفلسة ، اعتقل يوم الخميس ووجهت إليه تهمة الاحتيال.
كما تم رفع دعوى ضد السيد ماشينسكي من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات ، ولجنة تداول السلع الآجلة ولجنة التجارة الفيدرالية. بموجب تسوية مع لجنة التجارة الفيدرالية ، وافقت شركة Celsius على دفع 4.7 مليار دولار كتعويض لعملاء الشركة ، على الرغم من تعليق عملية دفع هذا المبلغ الإجمالي في الوقت الذي يتكشف فيه الإفلاس.
وقال شخص قريب من التحقيق إن السيد ماشينسكي اعتقل في منزله في نيويورك. تشمل التهم الموجهة إليه الاحتيال الإلكتروني والاحتيال على السلع والتلاعب في أسعار الأوراق المالية.
قبل أن ينهار العام الماضي ، برز Celsius كنوع من البنوك المشفرة التي وعد العملاء بأسعار فائدة مرتفعة للغاية وتعاملت مع عشرات المليارات من الدولارات في الودائع. وبصفته صاحب الكاريزما ، ظهر السيد ماشنسكي في مقاطع فيديو على YouTube حيث ادعى أن الدرجة المئوية كانت بديلًا أكثر أمانًا ومساواة للبنوك التقليدية.
في ذروتها ، تتحكم Celsius في حوالي 25 مليار دولار من الأصول المشفرة. لكن الصيف الماضي ، انهارت درجة مئوية وأعلنت إفلاسها وسط انهيار أوسع في أسواق العملات المشفرة. خلال هذه العملية ، دمرت أكثر من 500000 عميل ، وفقد العديد منهم مدخراتهم.
وقالت السلطات إن الشركة والسيد ماشينسكي كذبوا مرارًا وتكرارًا على المستثمرين بشأن نموذج أعمالها وكيفية جني الأموال. حتى أنها كذبت بشأن عدد العملاء لديها وأخبرت المستثمرين بشكل خاطئ أن ودائعهم مؤمنة.
