اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات يوم الخميس مقرض العملة المشفرة Genesis Global Capital وبورصة العملة المشفرة Gemini Trust بتقديم أوراق مالية غير مسجلة من خلال برنامج وعد المستثمرين باهتمام كبير بالودائع.
وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن Genesis ، وهي شركة تابعة لمجموعة Digital Currency Group ، و Gemini ، التي يديرها تايلر وكاميرون وينكليفوس ، جمعت أصولًا بمليارات الدولارات من مئات الآلاف من المستثمرين دون تسجيل البرنامج ، والذي كان يُطلق عليه اسم Gemini Earn.
وقال جاري جينسلر ، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات في بيان ، إنه من خلال القيام بذلك ، تجاوزت شركتا Genesis و Gemini “متطلبات الإفصاح المصممة لحماية المستثمرين”. وأضاف أن الرسوم يجب أن “توضح للسوق والجمهور المستثمر أن منصات إقراض العملات المشفرة والوسطاء الآخرين بحاجة إلى الامتثال للوائحنا التي تم اختبارها عبر الزمن”.
يعد إجراء SEC ضد Genesis و Gemini جزءًا من تداعيات أسواق العملات المشفرة التي انهارت العام الماضي. أدى الانهيار في أسعار العملات المشفرة مثل Bitcoin في الربيع الماضي إلى تأثير الدومينو ، حيث أعلنت صناديق التحوط المشفرة مثل Three Arrows Capital وشركات التشفير الأخرى إفلاسها. في تشرين الثاني (نوفمبر) ، انهارت FTX ، وهي بورصة رئيسية للعملات المشفرة يديرها رجل الأعمال Sam Bankman-Fried ، بعد ما يعادل العملة المشفرة لتشغيل البنك.
في أعقاب هذه الإخفاقات ، زاد التدقيق التنظيمي لشركات التشفير.
في شكواها يوم الخميس ، قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن جينيسيس دخلت في شراكة مع جيميني في البرنامج الذي يتيح للعملاء كسب فائدة عالية على الأصول التي أقرضوها لشركة جينيسيس. وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن الجوزاء سهلت المعاملات ، حيث قامت بتجميع أصول العملاء وتحويلها إلى جينيسيس. في المقابل ، قام الجوزاء بخصم رسوم وكيل تصل إلى ما يقرب من 4.3 في المائة من العوائد التي دفعتها Genesis لمستثمري Gemini Earn.
بعد انهيار FTX في نوفمبر ، جمدت Genesis عمليات السحب ، تاركة عملاء Gemini Earn عالقين ، وفقًا للشكوى. قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن حوالي 340 ألف عميل يكسبون ما يقرب من 900 مليون دولار من الأصول المشفرة.
كانت Gemini تتفاوض مؤخرًا دون جدوى مع Genesis وشركتها الأم ، DCG ، للإفراج عن أصول كسب العملاء. توقفت هذه المفاوضات في الأسابيع الأخيرة ، حيث اتهم Winklevosses علنًا شركة DCG بالمماطلة للاحتفاظ بالأموال التي تخص عملائها.
قال Winklevosses إن DCG و Genesis قد أساءوا تفسير المعلومات المالية وأساءوا توصيف قيمة أصول الشركة لإعطاء الانطباع بأن Genesis كانت في صحة أفضل مما كانت عليه. عارض باري سيلبرت ، مؤسس DCG ورئيسها التنفيذي ، المزاعم في رسالة إلى المساهمين هذا الأسبوع.
لا يعد برنامج Gemini Earn أول برنامج إقراض للعملات الرقمية تتخذه لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). في العام الماضي ، توصلت الوكالة إلى تسوية بقيمة 100 مليون دولار مع مُقرض التشفير BlockFi المُفلس الآن. في عام 2021 ، منعت الوكالة أيضًا تبادل العملات المشفرة Coinbase ، التي تخلت عن خططها لبدء منتج عائد.
في يونيو ، رفعت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع دعوى مدنية ضد الجوزاء ادعت أن شركة التشفير ضللت المنظمين في عام 2017 بشأن خططها لمنتج عقود بيتكوين الآجلة. قالت لجنة تداول السلع الآجلة إن الجوزاء “أدلى ببيانات كاذبة أو مضللة” أثناء عملية المراجعة التنظيمية لمنتج عقود البيتكوين الآجلة.
ماثيو جولدستين ساهم في إعداد التقارير.
