قال المدعون الفيدراليون الذين يحققون في انهيار بورصة FTX للعملات المشفرة في وقت متأخر من يوم الأربعاء إنهم ، على الأقل في الوقت الحالي ، سيسحبون العديد من التهم الموجهة لمؤسس الشركة ، سام بانكمان-فريد.
في ملف قضائي ، قال المدعون إنهم سيواصلون المحاكمة في أكتوبر دون متابعة خمسة من التهم الـ 13 الموجهة إلى السيد بانكمان فرايد – وهي مجموعة من الاتهامات التي أضافتها الحكومة إلى لائحة الاتهام الخاصة بقطب العملات الرقمية في الأشهر التي تلت تسليمه. من جزر البهاما في ديسمبر. وكان من بين تلك الاتهامات تهمة الاحتيال المصرفي ، فضلا عن الادعاء بأن السيد بانكمان فريد رشى حكومة أجنبية.
كان سحب هذه التهم انتصارًا للسيد بانكمان-فريد ، الذي جادل بأنه لم يكن ينبغي السماح للمدعين العامين باتهامه بارتكاب جرائم إضافية بعد تسليمه.
لكن الفوز جاء مع تحذير رئيسي: طلب المدعون من القاضي المشرف على القضية ، لويس أ.كابلان من محكمة المقاطعة الفيدرالية في مانهاتن ، تحديد موعد محاكمة ثانية في أوائل عام 2024 بشأن تلك التهم الخمس.
وقال ممثلو الادعاء إن التأخير كان ضرورة إجرائية. هذا الأسبوع ، فاز السيد بانكمان فرايد بحكم في جزر الباهاما ، حيث يقع مقر FTX ، يمنحه القدرة على الدفاع أمام المحكمة هناك بأن حكومة جزر البهاما يجب ألا توافق على التهم الإضافية. قد يستغرق هذا النزاع القانوني شهورًا ليكشف.
وقال ممثلو الادعاء في ملف المحكمة يوم الأربعاء إنه من غير المؤكد متى ستقرر جزر البهاما ما إذا كانت ستوافق على التهم الجديدة. وكتبوا أن تحركهم كان يهدف إلى “تبسيط الإثبات في المحاكمة وتقليل عبء التحضير للمحاكمة” على السيد بانكمان فرايد.
تم القبض على السيد بانكمان فرايد في ديسمبر بعد انهيار FTX ، واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم. ووافق على تسليمه بتهم أنه دبر عملية احتيال واسعة النطاق استخدم فيها مليارات الدولارات في ودائع العملاء لتمويل عمليات شراء العقارات الفخمة والتبرعات الخيرية وتداول العملات المشفرة.
بعد وصوله إلى الولايات المتحدة ، تم الإفراج عن السيد بانكمان-فرايد بكفالة وسمح له بالبقاء تحت الإقامة الجبرية في منزل طفولته في بالو ألتو ، كاليفورنيا.
في فبراير / شباط ، قدم الادعاء لائحة اتهام معدلة ، مضيفًا أربع تهم جديدة إلى الثمانية في الوثيقة الأصلية. وشملت التهم الجديدة اتهامات بأن السيد بانكمان فريد ارتكب عملية احتيال مصرفي وقام بإدارة أعمال تحويل أموال غير مرخصة.
بعد شهر ، وجه المدعون العامون تهمة أخرى ، متهمين السيد بانكمان فرايد بدفع رشوة 40 مليون دولار للحكومة الصينية لإلغاء تجميد حسابات التداول التي تحتفظ بها Alameda Research ، وهو صندوق تحوط يملكه.
وطالب محامو السيد بانكمان فرايد في ملفات المحكمة بإسقاط التهم الجديدة لأنها انتهكت عناصر عملية التسليم بين جزر الباهاما والولايات المتحدة. في مثل هذه الحالات ، عادة ما يكون المدعون العامون مقيدون في توجيه اتهامات جديدة بعد نقل المدعى عليه.
وقال المدعون في تقرير حديث إنهم لن يتابعوا التهم الجديدة ما لم تأذن بها حكومة جزر الباهاما. في حكم صدر هذا الأسبوع ، مهد قاض من جزر البهاما الطريق للسيد بانكمان فرايد للطعن في هذا التفويض في المحكمة.
كما جادل السيد بانكمان فرايد بأنه يجب سحب العديد من التهم الأصلية الموجهة إليه ، قائلاً إنها كانت غامضة للغاية أو بها عيوب قانونية أخرى. اتهمته لائحة الاتهام الأولية بغسل الأموال والاحتيال في الأوراق المالية وانتهاكات تمويل الحملات ، من بين جرائم أخرى.
ومن المقرر أن يمثل محاموه أمام محكمة فيدرالية يوم الخميس للضغط على قضية وجوب إسقاط بعض هذه التهم أيضًا.
